1.
- Smi58.ru ,, . , , , .
. , , . (30 ) 1000 .
2.
: ; , , , ; ( , ICQ ) .
468 10 .
100 .
: doc, rtf, txt, pdf, odt;
: avi, flv, mov, mpeg, wmv, mp4, 3gp;
: jpg, jpeg, png, gif, bmp.
, , . .
, , . .
3.
, . . . . , .
, , , , .
В Пензе осудили создателя нелегального банка
Организатор «прачечной» структуры получил два года условного наказания.
Суд вынес приговор 37-летнему пензенцу, который создал незаконную кредитную организацию.
Нелегальный банк был создан для обналичивания денег клиентов – снятия и выдачи средств, поступивших на счета подконтрольных фирм. Это делалось для, чтобы клиенты получали деньги, поток которых не отражался в официальных бухгалтерских документах.
Комиссия за выполнение банковских операций составляла от 8 до 12% от сумм, которые поступили на банковские счета контролируемых фирм.
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области, нелегальным банком обналичено около 30 млн рублей. Создатель незаконного финансового учреждения получил доход не менее 8% от этой суммы - более 2 млн рублей.
За незаконные операции организатору назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в 50 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Уголовное дело расследовалось сотрудниками СУ СК РФ по региону и УФСБ РФ по Пензенской области.
Читайте также: Пензенец обустроил в съемной квартире наркопритон
Смотреть ленту новостей Пензы
Нелегальный банк был создан для обналичивания денег клиентов – снятия и выдачи средств, поступивших на счета подконтрольных фирм. Это делалось для, чтобы клиенты получали деньги, поток которых не отражался в официальных бухгалтерских документах.
Комиссия за выполнение банковских операций составляла от 8 до 12% от сумм, которые поступили на банковские счета контролируемых фирм.
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области, нелегальным банком обналичено около 30 млн рублей. Создатель незаконного финансового учреждения получил доход не менее 8% от этой суммы - более 2 млн рублей.
За незаконные операции организатору назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в 50 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Уголовное дело расследовалось сотрудниками СУ СК РФ по региону и УФСБ РФ по Пензенской области.
Читайте также: Пензенец обустроил в съемной квартире наркопритон
- Чтобы узнавать свежие новости первыми и быть в курсе всех событий в Пензе, подписывайтесь на нашу группу в "ВКонтакте".
